Cinci firme care aduc muncitori din Asia în România și-au redus taxele cu peste 6,2 milioane de lei folosind facturi pentru servicii care nu au existat, anunță ANAF.
Facturile, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, au fost emise de alte trei firme, inactive, insolvente sau radiate, legate între ele.
Mecanismul a trecut prin RO e-Factura, sistemul care ar trebui să facă evaziunea mai grea.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din ANAF au descoperit mecanismul după o analiză de risc. ANAF nu a făcut publice numele firmelor.

Cum funcționa schema

Firmele de recrutare încasau TVA de la companiile din România la care lucrau muncitorii aduși din Asia. În loc să plătească această TVA la stat, o „anulau” cu TVA din facturi de la alte firme, pentru avansuri și servicii care, de fapt, nu au fost prestate niciodată.

Ce au găsit inspectorii
Facturile nu acopereau operațiuni reale și nu au fost plătite niciodată.
Serviciile din facturi nu au putut fi dovedite cu niciun document.
Firmele beneficiare raportau, lună de lună, TVA de recuperat de la stat.
Cele trei firme care au emis facturile erau inactive, insolvente sau radiate și erau coordonate de același grup de persoane.
Unii administratori, puși doar pe hârtie, nu au putut explica ce făceau firmele pe care le conduceau.

Inspectorii au calculat obligații fiscale suplimentare de peste 6,2 milioane de lei: TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende. Potrivit ANAF, în funcție de gravitatea faptelor, cazul poate ajunge și la procurori.

„DGAF va continua să acționeze în domenii cu risc fiscal ridicat pentru protejarea veniturilor bugetare și pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabili.”

a transmis Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

e-Factura nu e o garanție

Cazul arată o limită a sistemului RO e-Factura: el vede toate facturile, dar o factură trimisă prin sistem nu dovedește că serviciul a avut loc. Potrivit ANAF, facturile fictive au fost folosite tocmai pentru a da „o aparență de legalitate” unui lanț de tranzacții artificial. „O factură nu poate justifica, prin ea însăși, un avantaj fiscal”, subliniază instituția.

Ce înseamnă pentru tine

Dacă ai o firmă care lucrează cu agenții de recrutare sau cu furnizori noi, verifică-i gratuit pe site-ul ANAF: dacă sunt plătitori de TVA, dacă sunt inactivi și dacă au datorii. Un partener cu probleme te poate expune și pe tine la controale.
Păstrează dovezi că serviciul chiar s-a făcut: contracte, pontaje, rapoarte, corespondență. La control, factura singură nu ajunge.
Dacă ai informații despre evaziune fiscală, le poți semnala ANAF, inclusiv anonim, prin formularul de pe site-ul instituției.